دليل مكافحة الاحتيال المالي في السعودية

دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية، يهدف إلى مساعدة البنوك في وضع الحد الأدنى من الإجراءات والسياسات لمكافحة حالات الاحتيال المالي التي تتعرض لها البنوك أو عملاؤها، وتعزيز سبل الحد من مخاطر الاحتيال المالي ليحل محل الدليل المشار إليه أعلاه. صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي أغسطس 2020.

التفاصيل

  • تاريخ النشر:
  • التصنيف:
  • نوع الملف:
  • عدد المشاهدات: 72

المصدر